tyc679.com:海默科技:第六届监事会第十三次会议决议

时间:2019年11月08日 22:30:23 中财网
原标题:24suncity.com:第六届监事会第十三次会议决议公告

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证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2019-072

海默科技(集团)股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日
以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议,并列席第六届董事会第十九次
会议。会议通知于2019年11月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
应出席监事3人,实际出席监事3人(所有监事均以通讯表决方式出席会议)。

会议由公司监事会主席火欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》:

经审议,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务
的资质与能力,能满足公司2019年度财务审计工作的要求;公司聘请大信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,
审计费用70万元。本议案需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


关于该议案的具体内容,见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.qjb.147155.com)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编
号:2019-074)。



三、备查文件

《第六届监事会第十三次会议决议》。


特此公告。












24suncity.com(集团)股份有限公司

监 事 会

2019年11月8日


  中财网
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